Inmiddels is de wereld wel op de hoogte van de immense cyber scam-practices (online oplichtingspraktijken) en cyber cryptocurrency and stocks (handel in cryptovaluta en -aandelen). De focus van deze industrie ligt in Zuid-Oost Azië en vooral ook in Cambodja. Alleen al vanuit Cambodja zijn afgelopen jaar Amerikanen gedupeerd voor totaal twaalf miljard dollar. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben recent de handen ineen geslagen voor een grootschalige aanpak van deze ‘sluikhandel’ en van de mensen en bedrijven die hierachter zitten.
Eén van de mensen op wie de aandacht zich richt is Chen Zhi, oprichter en bestuursvoorzitter van de Price Holding Group. Dit conglomeraat is sinds 2015 actief in meer dan dertig landen met belangen in onroerend goed, financiële dienstverlening en consumentenbedrijven. De nu 37-jarige Chen Zhi is in China geboren en heeft zowel de Britse als de Cambodjaanse nationaliteit. Zijn faam en invloed zijn dermate groot dat hij in 2024 werd benoemd tot persoonlijk adviseur van Senaatsvoorzitter Hun Sen, nadat hij al in 2020 op verzoek van Hun Sen de koninklijke eretitel Oknha (zoiets als ‘Lord’) had gekregen. Desondanks wordt hij nu gezocht in verband met zijn grensoverschrijdende criminele activiteiten.
Op 8 september zijn aan Chen Zhi door de US Treasury sancties opgelegd. In de desbetreffende persverklaring staat onder meer: “Bij de oplichting met investeringen in virtuele valuta gebruiken de gedwongen daders van deze oplichtingspraktijken vaak de belofte van potentiële romantische relaties of vriendschappen om het vertrouwen van hun slachtoffers te winnen. Vervolgens overtuigen ze hun slachtoffers om zogenaamde ‘investeringen’ in virtuele valuta te doen op websites die eruitzien als legitieme beleggingsplatforms, maar in werkelijkheid worden beheerd door de oplichters zelf. Uiteindelijk stelen deze oplichters het geld dat op de platforms wordt gestort. De oplichters proberen specifiek mensen met Engelse taalvaardigheden te rekruteren om Amerikaanse slachtoffers te targeten. Voormalige oplichters hebben gemeld dat ze specifiek op Amerikanen werden gericht, en sommigen hadden zelfs quota’s voor het aantal doelwitten per dag.”
Op 15 oktober is Chen Zhi door het US Department of Justice formeel aangeklaagd vanwege de verdenking dat hij met zijn zakelijk imperium feitelijk aan het hoofd staat van een van de grootste transnationale criminele organisaties van Azië. Hij wordt beschuldigd van oplichting, mensenhandel, marteling, witwassen en illegaal online gokken. Daarbij komt: VS heeft 18 van zijn bedrijven op de zwarte lijst gezet en voor 15 miljard dollar aan bitcoins geconfisqueerd; het VK heeft bezittingen ter waarde van 100 miljoen dollar bevroren; Hongkong heeft 353 miljoen dollar bevroren; Taiwan heeft 148 miljoen dollar in beslag genomen; Singapore heeft voor 115 miljoen dollar aan activa en nog eens voor 115 miljoen dollar aan bankschulden in beslag genomen en ook een arrestatie uitgevaardigd voor dertig handlangers.
Over de bovengenoemde bitcoins ter waarde van 15 miljard dollar staat in het persbericht van de Office of Public Affairs van het ministerie van justitie onder meer te lezen: “Deze bitcoins zijn opbrengsten en instrumenten van de fraude- en witwaspraktijken van de verdachte en waren voorheen opgeslagen in niet-gehoste cryptocurrency–wallets waarvan de verdachte de privésleutels in zijn bezit had. Deze fondsen (de cryptocurrency van de verdachte) zijn momenteel in bewaring bij de Amerikaanse overheid. De aanklacht is de grootste verbeurdverklaringsprocedure in de geschiedenis van het Ministerie van Justitie.“
Over Chen Zhi vermeldt het persbericht: “Vandaag is in Brooklyn, New York, een aanklacht openbaar gemaakt tegen de Cambodjaanse staatsburger Chen Zhi (…) oprichter en voorzitter van Prince Holding Group, een multinationaal zakenconglomeraat gevestigd in Cambodja, wegens samenzwering tot telefraude en witwassen. Hij zou de exploitatie van dwangarbeid-complexen van de Prince Group in heel Cambodja hebben geleid. Personen die tegen hun wil in de complexen werden vastgehouden, waren betrokken bij fraude met cryptovaluta-investeringen (…) waarmee miljarden dollars werden gestolen van slachtoffers in de Verenigde Staten en de rest van de wereld.”
Chen Zhi is nog steeds op vrije voeten – vermoedelijk in Tokio waar hij de eigenaar is een fraai luxeappartement.
Ontdek meer van Cambodja Glim en Grim
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.